Truffe online
Una volta che, purtroppo, hai compreso di essere stato truffato dovrai inviarci tutta la documentazione inerente al caso.
Dovrai inoltre fornirci tutte le conversazioni intrattenute con il broker:
- Messaggi (es. WhatsApp)
- Recapiti telefonici
Essenziale, per il recupero del capitale, è l’invio di tutte le distinte relative al trasferimento di valuta (€ o Cripto) che è stato trasferito alla società truffaldina.
Una volta fatto questo, se la documentazione è ritenuta completa dal nostro dipartimento investigativo, possiamo partire con le investigazioni. Diversamente, se la documentazione non è ritenuta complata, ti chiederemo di integrarla.
Ottenuta la documentazione completa le investigazioni si dividono in due grandi macro aree: il primo team di investigatori avrà cura di scoprire l’identità dei soggetti che hanno commesso la truffa; il secondo team di investigatori avrà cura di effettuare indagini di carattere finanziario al fine di arrivare al recupero del capitale sottratto.
Come recuperiamo i crediti
Le indagini che svolgiamo per arrivare all’identificazione dei responsabili che hanno perpretato il reato di truffa sono indagini tecnico-informatiche svolte attraverso sofisticati software virtuali in grado di raggiungere il portafoglio ove è allocato il capitale, ovvero attraverso richieste pertinenti alle società che gestiscono e conservano i dati e le comunicazioni che sono intercorse con i truffatori.
Queste attività sono state affinate nel corso degli anni e messe a disposizione dei nostri clienti per raggiungere l’obiettivo primario (quello del recupero credito) nonché quello secondario (la soddisfazione di arrivare ad una meritata condanna per i truffatori).
Con riferimento alle truffe finanziarie, qualora i soldi siano stati trasferiti tramite bonifico bancario è certamente possibile risalire alla banca ed al beneficiario del conto corrente ove gli stessi soldi sono confluiti.
Tutte le banche hanno l’obbligo, ai fini antiriciclaggio, di effettuare l’adeguata verifica della clientela oltre che segnalare le operazioni sospette: per tali ragioni la nostra attività sarà indirizzata anche verso l’istituto bancario di riferimento il quale dovrà necessariamente disvelare alle autorità:
- tutte le transazioni che si sono succedute sull’IBAN bancario di riferimento ovverosia verso cui hai trasferito i soldi;
- chi è il titolare del conto corrente.
Questi sono dati essenziali perché anche se, come presumibile, i soldi sono stati spostati ed il titolare del conto non è il truffatore, attraverso le transazioni sarà sempre possibile risalire a chi ha sottratto i tuoi soldi i quali non possono fisicamente sparire.
Inoltre anche se la banca si trova all’estero, è possibile effettuare le investigazioni in quanto tra gli stati ci sono dei meccanismi di “cooperazione giudiziaria” finalizzati a smascherare i responsabili che commettono reati di natura finanziaria a livello transnazionale.
Il nostro team è composto da persone pronte ad intervenire nel caso tu voglia affidarci la pratica per il recupero crediti a partire da 5000 euro che pensi siano stati sottratti per un’ipotesi di truffa online.
Attraverso il nostro metodo investigativo, ormai collaudato, abbiamo ridato il sorriso a persone che ormai avevano perso la speranza di recuperare i soldi che gli erano stati sottratti con inganno.
Con le nostre indagini saremo in grado di individuare dove sono situati i tuoi risparmi ed effettuare la richiesta di restituzione dell’importo.
