Estafas en línea
Una vez que lamentablemente se haya dado cuenta de que ha sido defraudado, deberá enviarnos toda la documentación relativa al caso.
También debe facilitarnos todas las conversaciones que haya mantenido con el corredor:
- Mensajes (por ejemplo, WhatsApp)
- Correo
- Números de teléfono
Esencial para la recuperación del capital es el envío de todos los efectos (€ o Crypto) que fueron transferidos a la empresa fraudulenta.
Una vez hecho esto, si la documentación es considerada completa por nuestro departamento de investigación, podemos comenzar con la investigación. En caso contrario, si la documentación se considera poco complicada, le pediremos que la complemente.
Una vez obtenida la documentación completa, las investigaciones se dividen en dos grandes macroáreas: el primer equipo de investigadores se encargará de descubrir la identidad de los autores del fraude; el segundo equipo de investigadores se encargará de realizar las investigaciones financieras para recuperar el capital robado.
Cómo recuperamos los créditos
Las investigaciones que realizamos para identificar a los autores del delito de estafa son investigaciones técnicas e informáticas que se realizan a través de sofisticados programas virtuales capaces de llegar al monedero donde se asigna el capital, o a través de las solicitudes pertinentes a las empresas que gestionan y almacenan los datos y comunicaciones que se han producido con los defraudadores.
Estas actividades se han perfeccionado a lo largo de los años y se han puesto a disposición de nuestros clientes para lograr el objetivo principal (el de la recuperación de la deuda), así como el objetivo secundario (la satisfacción de lograr una condena merecida para los defraudadores).
En lo que respecta al fraude financiero, si el dinero se transfirió por transferencia bancaria, es ciertamente posible rastrearlo hasta el banco y el beneficiario de la cuenta corriente a la que fue a parar el dinero.
Todos los bancos están obligados, a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales, a aplicar la diligencia debida a los clientes, así como a comunicar las transacciones sospechosas:
- todas las transacciones que se realizaron en el IBAN del banco de referencia, es decir, al que usted transfirió el dinero;
- quién es el titular de la cuenta.
Se trata de un dato esencial, ya que incluso si, como es de esperar, el dinero se ha movido y el titular de la cuenta no es el defraudador, a través de las transacciones siempre será posible rastrear quién ha malversado su dinero, que no puede desaparecer físicamente.
Además, aunque el banco esté situado en el extranjero, se pueden llevar a cabo investigaciones, ya que existen mecanismos de «cooperación judicial» entre Estados destinados a desenmascarar a los autores de delitos financieros transnacionales.
Nuestro equipo está compuesto por personas dispuestas a intervenir en caso de que quiera confiarnos su caso de recuperación de deuda que cree que ha sido malversada debido a un fraude en línea.
A través de nuestro método de investigación probado, hemos devuelto la sonrisa a personas que ya habían perdido la esperanza de recuperar el dinero que les habían estafado.
Con nuestras investigaciones, podremos identificar dónde se encuentran sus ahorros y hacer una solicitud de devolución del importe.
